Директор НАБУ Семен Кривонос заявив, що не може ані підтвердити, ані спростувати можливу причетність голови Офісу президента Андрія Єрмака до справи “Мідас”. Він повідомив, що бізнесмен Тимур Міндіч наразі має статус співорганізатора злочинної організації, однак слідство ще з’ясовує рух коштів через “бек-офіс”.
Джерело: Кривонос під час ефіру програми УП.Чат
Деталі: Журналіст Михайло Ткач запитав директора НАБУ, чи є Тимур Міндіч (псевдо “Карлсон”) “верхівкою” злочинної схеми та чи перевіряють можливу участь інших осіб, зокрема високопосадовців.
Кривонос повідомив, що у досудовому розслідуванні “Карлсон” має статус співорганізатора злочинної організації. Він наголосив, що суспільству варто довіряти професійній роботі детективів НАБУ і прокурорів САП, не піддаватися інформаційним маніпуляціям і дочекатися офіційних результатів.
За його словами, наразі триває перший етап операції – перехід від негласної до гласної стадії, під час якої відбулися обшуки та затримання. Наступним кроком буде фінансовий етап розслідування, який має встановити повний рух коштів.
Кривонос пояснив, що у “бек-офісі” відбувалися численні транзакції, і тепер детективи відстежують переміщення грошей через державні й приватні банки, а також їхні перекази за кордон. За даними НАБУ, фігуранти часто використовували криптовалюту, що значно ускладнює аналіз.
Для цього етапу слідству потрібна допомога іноземних правоохоронців – можливо, через створення спільних слідчих груп. Важливу роль, за його словами, відіграє Держфінмоніторинг, який має відстежити всі підозрілі операції та взаємодію з іноземними юрисдикціями.
Кривонос підтвердив, що під час документування встановлено рух приблизно 100 мільйонів доларів через офіс.
Пряма мова Кривоноса: “Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Зараз фінансове розслідування може продемонструвати іншу картину”.
Деталі: За його словами, аналіз вилучених документів і руху коштів має показати, куди саме спрямовували гроші, чи конвертували їх у нерухомість або інші активи, і в яких юрисдикціях вони могли залишатися.
“Це складна, кропітка слідча робота, яку ще потрібно виконати”, – підсумував Кривонос.
Також у директора НАБУ запитали, чи фігурують у розслідуванні “Мідас” голова Офісу президента Андрій Єрмак або особа під псевдонімом “керівник ОП”.
Кривонос відповів, що не може ані підтвердити, ані спростувати такі відомості, оскільки подібні питання в НАБУ не коментують.
Читайте також: Від міністра до “смотрящих”: як працювала схема розкрадання “Енергоатома” та хто за нею стоїть
“Свинарчуки” Зеленського. Як друзі президента розкрадали країну під час війни
“Як і ким реалізовувалась спецоперація по знищенню незалежності НАБУ і САП?“
Передісторія:
- Вранці 10 листопада стало відомо про те, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у міністра юстиції Германа Галущенка (станом на 12 листопада Галущенка відсторонили від посади). Тоді ж джерела УП повідомили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.
- Того ж дня Національне антикорупційне бюро України повідомило, що викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів у сфері енергетики, а також оприлюднило аудіозаписи переговорів фігурантів у цій справі. Перед тим джерела УП повідомили, що НАБУ проводить обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча та у міністра юстиції Германа Галущенка. Також співрозмовники УП зазначили, що Міндіч втік за кордон за кілька годин до обшуків.
- 11 листопада журналісти виявили імена усіх фігурантів розслідування масової корупції у “Енергоатомі”, які отримали підозру від НАБУ. За інформацією проєкту “Схеми”, підозри отримали Тимур Міндіч (якого на оприлюденх НАБУ аудіозаписах називають “Карлсон” – ред.), ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (“Рокет”), виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (“Тенор”), Олександр Цукермана (“Шугармен”), Ігор Фурсенко (“Рьошик”), Леся Устименко і Людмила Зоріна.
- П’ятеро осіб зі списку підозрюваних затримані. Двоє – Міндіч та Цукерман – виїхали з України.
- Басову, Миронюку, Фурсенку, Устименко та Зоріній обрали запобіжні заходи з можливістю внесення застави. Згодом стало відомо, що Вищий антикорупційний суд отримав застави за працівниць “бек-офісу” з відмивання коштів навколо “Енергоатому”, Лесю Устименко та Людмилу Зоріну.
- 12 листопада міністра юстиції Германа Галущенка відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК “Енергоатом”.
- 13 листопада президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оброни про ведення санкцій проти бізнесмена, співвласника студії “Квартал-95” і його соратника Тимура Міндіча та бізнесмена Олександра Цукермана.
